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近日，民生銀行呼和浩特分行金茂中心支行通過有效識別、縝密配合、妥善應對，成功堵截了一筆2.96 萬元電信詐騙資金的取現轉移案件，并協助公安機關成功抓獲犯罪嫌疑人。

3月6日下午16:40分左右，某客戶前往金茂中心支行柜臺要求取現29600元，服務經理在為客戶辦理業務時發現客戶年齡偏小，且在辦理業務過程中眼神閃爍，不時觀察周圍環境。這些情況立即引起服務經理警覺，發現的異常情況及時向監控崗人員進行反映，同時對賬戶進行信息核對，發現該賬戶為3月1日在社區支行新開立借記卡，賬戶資金也是剛剛入賬，客戶本人對交易對手和資金用途說不清楚，種種可疑跡象，工作人員判定卡內資金可能與涉詐案件有關。支行監控隨即上報分行協助聯系反詐中心查詢，反詐中心反饋該賬戶不能辦理取款業務，且要求我行工作人員協助拖延時間，等待出警抓獲涉詐嫌疑人。

收到民警指示后，服務經理以“超限取現需后臺審核”為由，安撫客戶耐心等待。17:25左右，轄區民警抵達支行，將客戶帶回派出所進行調查，目前該案正在追查審理中。

本次成功堵截涉詐資金取現體現了金茂中心支行在“斷卡行動”工作中取得的成效。該案例中，支行服務經理沉穩應對，全力配合公安機關抓獲涉案人員，有力維護了人民群眾財產安全，支行員工對防范電詐和“斷卡”行動的敏銳度和配合度得到轄區公安機關的高度贊揚。

近期電信詐騙形式依然嚴峻，不法分子賬戶因被限制非柜面交易功能或降低非柜面交易限額，試圖通過柜臺取現的方式轉移詐騙資金。民生銀行呼和浩特分行將切實履行社會責任，加強“警銀聯動”，持續提升員工防賭反詐風險意識和識別手段，以實際行動保護客戶資金安全。

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