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北京日報客戶端 | 記者 張宇

8月15日上午，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業管理部召開打擊治理洗錢犯罪工作新聞發布會。據通報，上述兩單位聯合制發了《關于建立反洗錢檢察人員輪值協查機制的工作意見》（下稱《工作意見》），探索在全國首創反洗錢檢察人員輪值協查機制，進一步強化反洗錢協查工作。

平均單起案件洗錢金額超千萬元

據北京市人民檢察院第四檢察部主任杜邈介紹，北京市人民檢察院將反洗錢作為檢察機關服務保障金融安全的重要內容抓好抓實，持續加大打擊治理洗錢違法犯罪的工作力度。2020年以來，全市檢察機關共起訴洗錢犯罪66件74人，上下游犯罪起訴比率逐年攀升，切實體現依法從嚴懲處的方針；對于洗錢犯罪涉及的毒品犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等12類上游犯罪，檢察機關在辦理時嚴格落實“一案雙查”機制，推動洗錢犯罪立案29件。

據中國人民銀行營業管理部反洗錢處處長劉麗洪介紹，在反洗錢成員單位的共同努力下，北京致力于高質量推進打擊洗錢犯罪工作，“洗錢罪”立、訴、判數量連年攀升。近三年，以“洗錢罪”判決案件中，洗錢金額超百萬元的案件占比超60%，平均單起案件洗錢金額超千萬元；近三年來，中國人民銀行營業管理部共協助反洗錢成員單位開展反洗錢調查120余起，向偵查機關移送案件線索200余份，協助執紀執法機關破獲重大地下錢莊、虛開發票、貪腐、涉毒等多起有社會影響力案件。

認真落實“一案雙查”工作機制

今天的新聞發布會還介紹了北京市人民檢察院與中國人民銀行營業管理部聯合制發的《工作意見》。《工作意見》要求，北京檢察機關在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時，應認真落實“一案雙查”工作機制，同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發現洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業管理部提出資金協查申請。

對于檢察機關提出的協查申請，既可以由中國人民銀行營業管理部開展協查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關范圍內選派金融檢察人才，與反洗錢調查人員共同開展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質效。

《工作意見》還明確了檢察人員開展輪值協同查詢工作的職責分工。為保障機制順利實施，中國人民銀行營業管理部下設聯合懲治洗錢犯罪工作室，指定專人負責工作室相關工作。對重大、疑難、復雜、新型案件，可以探索輪值檢察人員與中國人民銀行營業管理部特邀檢察官助理共同開展資金協查等工作。《工作意見》還對輪值檢察人員選派、輪值手續辦理、開展聯合培訓等提出具體要求。

據悉，反洗錢檢察人員輪值協查機制的建立，有助于深化“檢銀”反洗錢合作，充分發揮各自領域專業優勢，提升洗錢犯罪線索的研判分析效率，有效凝聚雙方工作合力；有助于提升檢察人員的大數據分析運用能力，在檢察辦案中充分利用金融情報信息，深挖徹查洗錢犯罪線索，依法嚴厲打擊洗錢及相關犯罪，維護金融管理秩序，不斷提升反洗錢工作質效。

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