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      【世界新要聞】農發行昌北支行全面推進反洗錢工作維護國家金融安全

      發稿時間:2023-04-18 15:48:58 來源: 中國網?東海資訊


      (資料圖片僅供參考)

      反洗錢作為一項重要的金融監管機制,直接關系到國家金融安全和客戶自身利益。農發行昌北支行認真履行政策性銀行反洗錢義務,加強反洗錢工作力度,筑牢國家金融安全屏障。

      反洗錢對客戶自身來說是一種有效保護。洗錢指的是將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行為。農發行昌北支行牢固樹立以客戶為中心理念,加大對反洗錢工作的重視程度,通過對客戶資金進行可信、透明的監管,保護客戶的利益,與客戶共同構筑反洗錢防線,提高該行的金融安全水平和經營規范程度。

      反洗錢對金融行業來說是一種有序監管。反洗錢有利于及時發現和監控洗錢活動,消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險,維護金融安全。因此,準確識別客戶的資金來源和交易情況,是金融機構增強自身風險管理能力的重要舉措。農發行昌北支行將反洗錢制度學習常態化、制度化,納入“合規農發行”三年行動要點中,通過召開反洗錢工作例會、制定履職清單、開展重點崗位培訓及參加反洗錢資格認證考試等形式,組織員工學習反洗錢相關文件、制度,持續開展制度“浸潤”,堅決避免“不懂規而違規”等現象發生,不斷提升操作人員對洗錢行為的判斷處理能力,切實提高員工特別是一線員工的履職意識及能力。

      反洗錢對國家安全來說是一種有力舉措。金融安全是國家安全的重要組成部分,反洗錢是維護金融安全的重要工具。農發行昌北支行深刻認識反洗錢在維護金融安全、完善國家治理、落實監管要求、防范自身風險、推動業務高質量發展中的重要作用和意義,堅持系統思維和底線思維,將反洗錢管理植入業務管理全流程,壓實分管責任和主體責任,各部門通力配合,形成了全行上下齊抓共管的良好局面。

      反洗錢工作是一項長期而系統的過程,作為國家政策性金融機構,農發行昌北支行時刻保持高度的責任心和風險意識,向客戶傳達反洗錢的相關知識,提高客戶的心理防范意識,以確保金融機構對于反洗錢工作的全面貫徹落實。(徐玲 熊健)

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      責任編輯:mb01

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