(相關(guān)資料圖)

根據(jù)人民銀行反洗錢執(zhí)法檢查進(jìn)度及檢查內(nèi)容，按照上級行要求，農(nóng)發(fā)行古冶區(qū)支行開展查凍扣客戶反洗錢自查工作，進(jìn)一步提高全行風(fēng)險管理的預(yù)見能力、應(yīng)對能力和處置能力，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，落細(xì)落實反洗錢工作。

首先，該行通過司法機關(guān)對接平臺、新核心系統(tǒng)、柜面現(xiàn)場查凍扣留存紙質(zhì)資料等全方面、多方位手段搜集整理本機構(gòu)賬戶查凍扣相關(guān)數(shù)據(jù)，涵蓋賬戶信息、凍結(jié)金額、凍結(jié)時間、查凍扣渠道等詳細(xì)信息，并逐條記錄到統(tǒng)一臺賬，做到要素完整、賬戶核查全覆蓋。

再次，各部門加強溝通、互相協(xié)調(diào)、橫向配合，對本機構(gòu)的存量查、凍、扣客戶，重新進(jìn)行一次客戶身份識別、一次加強型客戶盡職調(diào)查、一次客戶洗錢風(fēng)險等級評定。自查工作嚴(yán)格依照制度合規(guī)落實，身份識別和盡職調(diào)查方法多樣、信息完整、結(jié)論有力，不弄虛作假、不走過場，結(jié)合自身實際，全面梳理、逐項理清風(fēng)險排查重點內(nèi)容，不留死角，高質(zhì)效落實自查工作要求。

同時，全體員工認(rèn)真履職盡責(zé)，對排查中各類相關(guān)信息的傳遞、報送，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，做好自查工作資料的歸檔留存，確保經(jīng)得起內(nèi)外部檢查和歷史檢驗，切實提高風(fēng)險管理質(zhì)效。(杜思萌)

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