(資料圖片僅供參考)

為貫徹落實總行反洗錢工作會議精神和外部監管部門要求，鞏固洗錢和恐怖風險防線，進一步提升反洗錢管理水平和防控風險能力。中國農業發展銀行淶水縣支行始終全面夯實全行反洗錢基礎管理，進一步規范業務經營行為，推進反洗錢各項制度規定落實到位，補齊短板，有效解決合規管理存在的突出問題，防范化解洗錢風險。

我行始終強化履行反洗錢職責，加強對各項業務的監管。在客戶部實際工作中，做好客戶盡職調查、客戶身份識別及交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告。在首次建立業務關系等環節，詳細留存客戶身份資料，完整錄入客戶經營地址、聯系電話、授權業務辦理人等相關信息;做到持續識別客戶身份，關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況：核對《客戶身份信息登記表》相關證件到期時限及變更情況，及時提示客戶更新資料信息，在農發行業務系統和反洗錢管理系統中完整、準確登記客戶身份信息。對于大額交易和可疑交易，通過多種方式核實實際交易信息，確保無洗錢風險。

客戶部始終認真學習各項反洗錢規章制度，認真履職盡責，將反洗錢意識貫穿客戶管理全流程，防范洗錢風險。(盧萍)

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