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為進一步規(guī)范金融機構(gòu)反洗錢工作，全面提升金融機構(gòu)反洗錢認知水平及履職能力，2023年3月9日，人民銀行隆昌市支行行長倪東帶隊蒞臨農(nóng)發(fā)行隆昌支行開展了反洗錢現(xiàn)場監(jiān)管走訪。

該行高度重視此次人行監(jiān)管走訪，從反洗錢內(nèi)控制度建設、人員配備與資質(zhì)情況、信息化建設、反洗錢法定義務履行等方面對近年反洗錢工作開展情況進行了匯報。走訪小組查閱了該行的反洗錢工作記錄，抽查了客戶身份識別工作資料，查看了內(nèi)控制度、反洗錢系統(tǒng)，調(diào)取了司法查凍扣臺賬，對該行的反洗錢工作進行了指導。

通過此次監(jiān)管走訪，人民銀行領導充分肯定了農(nóng)發(fā)行隆昌支行在反洗錢工作中做出的努力，并提出四點建議：一是要保持常態(tài)化的反洗錢甄別不放松，要做到精準研判，切實履行義務，二是要吃透反洗錢政策，做好客戶身份識別，準確識別收益人;三是完善可疑交易人工分析報告，做好客戶資料和交易記錄的整理和保管;四是加強反洗錢人員的培養(yǎng)，面對形形色色的客戶，復雜的支付結(jié)算交易，必須緊盯反洗錢監(jiān)管要求。支行負責人表示將以此次反洗錢監(jiān)管走訪為契機，加強與人民銀行的溝通，不斷提高反洗錢工作水平，持續(xù)做好客戶盡職調(diào)查、客戶身份識別、大額和可疑交易報告等相關工作，履行好維護社會經(jīng)濟秩序和金融穩(wěn)定的責任。(榮瑩)

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