????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

???????????第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

??世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2020年9月9日在公司總部

(相關(guān)資料圖)

會(huì)議室召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議通知于2020年9月3日以書(shū)面方式送達(dá)各位董

事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊興海先生主持。會(huì)議召集、

召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??經(jīng)董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)+通訊投票方式表決，審議并通過(guò)了如下決議：

??（一）通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（二）通過(guò)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其可行性的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（三）通過(guò)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配方案的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（四）通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市具體事宜的議

案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（五）通過(guò)《關(guān)于公司股票上市后股東未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（六）通過(guò)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案及其約

束措施的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（七）通過(guò)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議

案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（八）通過(guò)《關(guān)于公司本次發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)承諾及相關(guān)約束措施的議

案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（九）通過(guò)《關(guān)于制定<世紀(jì)恒通科技股份有限公司章程（草案）>的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（十）通過(guò)《關(guān)于制定<股東大會(huì)議事規(guī)則>等十二項(xiàng)制度的議案》。

??十二項(xiàng)制度表決結(jié)果如下：

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

?《控股子公司管理制度》

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

?《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度》

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

?《投資者關(guān)系工作管理制度》

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（十一）通過(guò)《關(guān)于制定<董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則>等九項(xiàng)制度的議案》。

九項(xiàng)制度表決結(jié)果如下：

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??（十二）通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)招商證券股份有限公司為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市保薦人暨主承銷(xiāo)商的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（十三）通過(guò)《關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏出具承

諾函的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（十四）通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司報(bào)告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》

??公司對(duì)報(bào)告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)，該等關(guān)聯(lián)交易不存在顯失公允的情形，不存在損

害公司及其他股東利益的情況。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事楊興海、楊興榮回避表決。

??本議案尚需提請(qǐng)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（十五）通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市報(bào)告期內(nèi)審計(jì)報(bào)告及

其他專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告予以確認(rèn)并批準(zhǔn)報(bào)出的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

??（十六）通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

?回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

?（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》簽字頁(yè)）

出席會(huì)議董事簽字：

簽名：___________________???簽名：___________________

姓名：楊興海???????????????????姓名：楊興榮

簽名：___________________???簽名：___________________

姓名：廖梓君???????????????????姓名：陶正林

簽名：___________________???簽名：___________________

姓名：楊瑜雄???????????????????姓名：黃睿

簽名：___________________???簽名：___________________

姓名：吳軍????????????????????姓名：潘忠民

簽名：___________________

姓名：鄧鵬

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