證券代碼：300380??????證券簡稱：安碩信息???????????公告編號：2023-036
(相關(guān)資料圖)
???????????上海安碩信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制性股
????????????????????票的公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
??上海安碩信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“安碩信息”或“公司”）于?2023
年?4?月?21?日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通
過了《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制性股票的議案》，
現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
???一、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況
《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司
<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立
意見。
《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司
<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、
?????????????????????????????《關(guān)于核實(shí)公司<2020
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單>的議案》等議案。
名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃
擬激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2020?年?9?月?7?日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于?2020
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的審核意見及公示情況說明》。
于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、
????????????????????????????????《關(guān)于公司<2020
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，并披露了《關(guān)于?2020?年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董
事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對本次授予限制性股票的激勵(lì)對象名
單進(jìn)行了核實(shí)。
類限制性股票授予登記完成的公告》，本次授予的第一類限制性股票的上市日期
為?2020?年?11?月?16?日。
次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票
的議案》、《關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》等相關(guān)議
案。公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
于回購注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。并于同日披
露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就減資事宜通
知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供
相應(yīng)的擔(dān)保。
辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù),
會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二
類限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
回購注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類限制性股票的議案》。并于同
日披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就減資事
宜通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者
提供相應(yīng)的擔(dān)保。
司辦理完成第?10?項(xiàng)所述限制性股票的回購注銷手續(xù)。
第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限
制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
??二、本次作廢限制性股票的具體情況
?????根據(jù)公司《2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020?年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，第二類限制性股票第三個(gè)歸屬期公司
層面業(yè)績考核要求為“以?2019?年凈利潤為基數(shù)，2022?年凈利潤增長率不低于
標(biāo)，需對第三個(gè)歸屬期已獲授但尚未歸屬的?1,183,800?股第二類限制性股票進(jìn)行
作廢處理。
??三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響
??公司本次作廢部分限制性股票不會(huì)對公司經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響，不影響公
司技術(shù)團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)
施。
??四、監(jiān)事會(huì)意見
??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合有關(guān)法律、法
規(guī)及公司《2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股
東利益的情形。因此，我們同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。
??五、獨(dú)立董事意見
??獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分限制性股票的作廢符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
以及公司《2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定
履行了必要的程序。
??因此，我們對公司《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制
性股票的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??六、律師結(jié)論性意見
??本次作廢的相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法
規(guī)、《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。
?七、備查文件
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
類限制性股票并作廢部分第二類限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。
?特此公告。
??????????????????????上海安碩信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
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