證券代碼：300380??????證券簡稱：安碩信息???????????公告編號：2023-036

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???????????上海安碩信息技術股份有限公司

關于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二類限制性股

????????????????????票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??上海安碩信息技術股份有限公司（以下簡稱“安碩信息”或“公司”）于?2023

年?4?月?21?日召開的第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議審議通

過了《關于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二類限制性股票的議案》，

現將相關事項公告如下：

???一、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

《關于公司<2020?年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司

<2020?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大

會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事發表了獨立

意見。

《關于公司<2020?年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司

<2020?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、

?????????????????????????????《關于核實公司<2020

年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》等議案。

名和職務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到與本激勵計劃

擬激勵對象有關的任何異議。2020?年?9?月?7?日，公司披露了《監事會關于?2020

年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

于公司<2020?年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、

????????????????????????????????《關于公司<2020

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權

董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案，并披露了《關于?2020?年限制性

股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

四次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董

事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名

單進行了核實。

類限制性股票授予登記完成的公告》，本次授予的第一類限制性股票的上市日期

為?2020?年?11?月?16?日。

次會議審議通過了《關于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票

的議案》、《關于調整?2020?年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》等相關議

案。公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見。

于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。并于同日披

露了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》，就減資事宜通

知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供

相應的擔保。

辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續,

會第十一次會議，審議通過了《關于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二

類限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意意見。

回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的議案》。并于同

日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》，就減資事

宜通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者

提供相應的擔保。

司辦理完成第?10?項所述限制性股票的回購注銷手續。

第二次會議，審議通過了《關于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二類限

制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意意見。

??二、本次作廢限制性股票的具體情況

?????根據公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2020?年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，第二類限制性股票第三個歸屬期公司

層面業績考核要求為“以?2019?年凈利潤為基數，2022?年凈利潤增長率不低于

標，需對第三個歸屬期已獲授但尚未歸屬的?1,183,800?股第二類限制性股票進行

作廢處理。

??三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

??公司本次作廢部分限制性股票不會對公司經營情況產生重大影響，不影響公

司技術團隊及管理團隊的穩定性，也不會影響公司本次股權激勵計劃的繼續實

施。

??四、監事會意見

??監事會認為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合有關法律、法

規及公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害股

東利益的情形。因此，我們同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

??五、獨立董事意見

??獨立董事認為：本次部分限制性股票的作廢符合有關法律法規、規范性文件

以及公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關規定，所作的決定

履行了必要的程序。

??因此，我們對公司《關于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二類限制

性股票的議案》發表了同意的獨立意見。

??六、律師結論性意見

??本次作廢的相關事項符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法

規、《公司章程》和《激勵計劃》的相關規定。

?七、備查文件

相關事項的獨立意見；

類限制性股票并作廢部分第二類限制性股票相關事項的法律意見書。

?特此公告。

??????????????????????上海安碩信息技術股份有限公司董事會

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