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為切實做好反洗錢工作,農發行訥河市支行凝心聚力出實招,精準發力求實效,深入貫徹省市行要求,打響反洗錢“百日攻堅”保衛戰,訥河市支行根據反洗錢百日攻堅戰任務施工圖、反洗錢工作屢查屢犯問題清單開展自查工作,多次召開反洗錢領導小組會議,逐條對照,存在的問題進行登記臺賬,立即整改,整改完畢進行銷號處理,從反洗錢組織機構建設情況、客戶盡職調查情況等7個方面落實落細各項舉措,反洗錢領導小組負責統籌協調百日攻堅戰專項活動,各部門壓實責任,確保各項措施落實到位。

開展差異化培訓,針對反洗錢不同崗位人員,根據相關文件要求、制度開展培訓。采用互動式教學模式,把單一的聽讀文件改變為討論和提問等多種形式相結合的方式,持續增強員工的反洗錢合規意識。增強員工的學習興趣,加深對所學反洗錢知識的掌握程度。大大提高了反洗錢培訓質量。

對客戶盡職調查要求進行細化,對存在的受益所有人識別不準確、不到位的問題,組織開展排查工作,以自查和交叉檢查為契機,對排查發現的問題和整改的措施統一督導,嚴格把關,確保摸清底數、立查立改,杜絕同質同類問題反復發生。

采用“線上+線下”宣傳手段,開展多種形式的反洗錢宣傳活動。通過在營業場所設置宣傳展板、宣傳欄,在柜臺擺放宣傳折頁,利用LED等多媒體設備,在員工朋友圈、微博、抖音轉發反洗錢宣傳小視頻,擴大宣傳覆蓋面,立體搭配、動態展示,把反洗錢宣傳常態化。通過前往社區、周邊店鋪等人員來往較多的場所,向過往群眾發放宣傳折頁,提示社會公眾掌握反洗錢常識,警惕電信詐騙、遠離非法集資及非法傳銷等犯罪活動,進一步擴大受眾面,助力維護金融安全,進一步筑牢防范洗錢風險的各道防線。(李藝璇)

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