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【資料圖】

近日，浦發(fā)銀行內(nèi)江分行在接到浦發(fā)銀行成都紫荊支行提供電信網(wǎng)絡(luò)詐騙可疑線索后，迅速做出應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮銀警協(xié)作機(jī)制，多方跨區(qū)域協(xié)調(diào)，協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人，為客戶堵截并挽回了7萬(wàn)余元受騙資金，贏得了客戶的真誠(chéng)感謝和反詐中心的表?yè)P(yáng)，全力守護(hù)了老百姓的“錢袋子”。

兄弟網(wǎng)點(diǎn)提供線索，內(nèi)江分行迅速應(yīng)對(duì)

3月22日下午，浦發(fā)銀行內(nèi)江分行接到成都紫荊支行電話，得知有一名持開戶行為內(nèi)江分行銀行卡的黃某在柜臺(tái)取款表示不知曉交易密碼，工作人員產(chǎn)生警惕后查詢其交易明細(xì)，結(jié)果顯示銀行卡長(zhǎng)期未使用，直至近期才開始進(jìn)行小額交易。當(dāng)天收到一筆7萬(wàn)余元的入賬后，因非柜面交易額度受限遂到柜臺(tái)取款，詢問資金來(lái)源后表示為廣告工程款，期間網(wǎng)點(diǎn)調(diào)取監(jiān)控發(fā)現(xiàn)其有人陪同取款，形跡可疑，后自行離開網(wǎng)點(diǎn)。

收到兄弟網(wǎng)點(diǎn)提供的可疑線索后，浦發(fā)銀行內(nèi)江分行高度重視，經(jīng)核實(shí)黃某賬戶存在長(zhǎng)期無(wú)交易的情況，電話回訪時(shí)也無(wú)法聯(lián)系，于是對(duì)賬戶采取了緊急管控措施。同時(shí)，該行運(yùn)營(yíng)主管立即聯(lián)系了內(nèi)江市反詐中心幫助調(diào)查信息，經(jīng)反饋，該客戶其他銀行卡也涉及公安機(jī)關(guān)多次查詢，根據(jù)查詢記錄初步研判為涉案二級(jí)卡。

銀行識(shí)破真相，協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人

3月22日18時(shí)，黃某發(fā)現(xiàn)銀行卡無(wú)法使用后主動(dòng)聯(lián)系內(nèi)江分行。網(wǎng)點(diǎn)問其資金來(lái)源時(shí)黃某又表示其通過朋友介紹向楊某借了7萬(wàn)余元，且可以提供借條。網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管發(fā)現(xiàn)該借條存在多處紕漏，偽造可能性大，遂以賬戶存在風(fēng)險(xiǎn)需進(jìn)一步核實(shí)為由，告知其暫無(wú)法解除賬戶管控。

3月23日上午，黃某又到浦發(fā)銀行成都錦江支行申請(qǐng)賬戶解控。內(nèi)江分行經(jīng)過對(duì)賬戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，分析轉(zhuǎn)款來(lái)源，最終聯(lián)系他行獲取了轉(zhuǎn)款人楊某的聯(lián)系方式。通過與楊某聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)其資金被詐騙，且已向當(dāng)?shù)睾颖焙惙丛p中心報(bào)警。經(jīng)內(nèi)江分行與錦江支行、成都公安以及邯鄲反詐中心多方聯(lián)動(dòng)，最終嫌疑人在浦發(fā)銀行成都錦江支行被民警抓獲。

浦發(fā)銀行內(nèi)江分行積極貫徹落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理，防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作要求，以專業(yè)能力和優(yōu)質(zhì)服務(wù)扎實(shí)筑牢反詐反賭堤壩，切實(shí)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。該行負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)將繼續(xù)提高工作人員識(shí)別電信詐騙案件能力，并加強(qiáng)金融知識(shí)普及的力度和深度，增強(qiáng)人民群眾防詐騙意識(shí)，推動(dòng)反詐宣傳工作常態(tài)化。（彭禮旭）

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