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8月16日，銀華基金、中航基金、格林基金三家基金公司同時發(fā)布澄清公告稱，被不法分子冒名行騙，行騙方式花樣頻出。

同日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布嚴(yán)正聲明稱，有不法分子通過偽造協(xié)會印章、公文等方式，冒用協(xié)會名義向個別投資機(jī)構(gòu)發(fā)送采取罰款、關(guān)閉出金通道、注銷賬戶等處罰或限制措施的“《紀(jì)律處分決定書》”。

(資料圖片)

近兩年，冒充基金公司等金融機(jī)構(gòu)行騙的“李鬼”頻繁出現(xiàn)，屢禁不止。業(yè)內(nèi)人士表示，這或與市場行情密切相關(guān)，“李鬼”行騙正是抓住了投資者在震蕩市快速回本的心理。基金業(yè)協(xié)會及行業(yè)機(jī)構(gòu)提醒投資者加強(qiáng)防范，注意鑒別。

三家基金公司同日澄清

銀華基金8月16日發(fā)布的公告顯示，不法分子假冒公司及公司員工名義，通過三種方式行騙。一是通過電話、QQ群、短視頻、游戲植入式廣告等方式誘導(dǎo)投資者下載仿冒App(包括但不限于“銀華合辦”“新銀華”“銀華云”等)；二是提供仿冒網(wǎng)站鏈接，引誘投資者充值、轉(zhuǎn)賬；三是冒充公司員工提供非法證券咨詢等服務(wù)，謀取非法利益。

同日，中航基金發(fā)布公告稱，中航基金發(fā)現(xiàn)存在與公司名稱相近但實際上無關(guān)聯(lián)關(guān)系的基金管理公司。格林基金也在16日公告稱，格林基金管理有限公司發(fā)現(xiàn)有不法機(jī)構(gòu)及個人假冒公司名義開展非法活動。

僅8月以來，已有國新國證基金、易米基金、銀華基金、中航基金、格林基金、凱豐投資等基金公司遭遇“李鬼”行騙。近兩年，被假冒名義開展非法活動的基金公司更是不計其數(shù)。

基金業(yè)協(xié)會出手打假

8月16日晚間，基金業(yè)協(xié)會加入打假行列。

協(xié)會發(fā)布嚴(yán)正聲明稱，近日，協(xié)會關(guān)注到，有不法分子通過偽造協(xié)會印章、公文等方式，冒用協(xié)會名義向個別投資機(jī)構(gòu)發(fā)送采取罰款、關(guān)閉出金通道、注銷賬戶等處罰或限制措施的“《紀(jì)律處分決定書》”。此類行為涉嫌違法犯罪，嚴(yán)重影響協(xié)會形象和聲譽(yù)，擾亂資本市場和基金行業(yè)秩序，損害相關(guān)機(jī)構(gòu)和廣大投資者的合法權(quán)益，協(xié)會予以強(qiáng)烈譴責(zé)。

協(xié)會在聲明中表示，協(xié)會嚴(yán)格履行《自律管理和紀(jì)律處分措施實施辦法》所規(guī)定的事先告知、下達(dá)處分決定、申辯、復(fù)核等程序?qū)`法違規(guī)機(jī)構(gòu)、人員予以紀(jì)律處分。

協(xié)會提醒行業(yè)機(jī)構(gòu)和廣大投資者提高防范意識，注意辨別判斷，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，也歡迎通過協(xié)會官網(wǎng)行業(yè)舉報欄目或寄送紙質(zhì)文件等方式向協(xié)會舉報冒用協(xié)會名義的違法行徑。同時敦促有關(guān)機(jī)構(gòu)和個人立即停止偽造協(xié)會印章、冒用協(xié)會名義等涉嫌違法犯罪的行為。協(xié)會已向公安機(jī)關(guān)報案，并繼續(xù)保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

此外，協(xié)會還發(fā)現(xiàn)有不法分子冒用協(xié)會會員機(jī)構(gòu)以及在協(xié)會登記的私募基金管理人名義進(jìn)行違法活動，主要表現(xiàn)為冒用公司名稱、注冊商標(biāo)，盜用從業(yè)人員肖像偽造非法App、非法網(wǎng)站并進(jìn)行違法宣傳和違法募集資金等活動。

協(xié)會鄭重提示，行業(yè)機(jī)構(gòu)和廣大投資者對上述違法活動要加強(qiáng)防范、注意辨別。如發(fā)現(xiàn)不法行為，請及時收集保存證據(jù)，并立即向公安機(jī)關(guān)報案。

識別詐騙套路要“三看”

為何“李鬼”頻繁出沒，屢禁不止？

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，冒充基金公司名義來行騙的“李鬼”現(xiàn)象由來已久。近期之所以頻繁出現(xiàn)，某種程度上和市場行情有密切關(guān)系。下半年以來市場行情有所回暖，但波動程度也在加大。行情乍暖還寒之際投資者心情頗為煎熬，迫切回本心理尤為明顯，“李鬼”大肆行騙正是抓住這種心理。

富榮基金此前總結(jié)不法分子的套路大約有三種：一是假冒基金公司知名基金經(jīng)理或工作人員，通過微信、QQ、抖音等渠道提供證券投資咨詢服務(wù)非法牟利；二是仿冒基金公司網(wǎng)站、App、客服電話等，以虛假投資項目誘騙投資者進(jìn)行投資，詐騙投資者資金；三是捏造并發(fā)布基金公司開展清退等不實信息，誘導(dǎo)客戶加入退款QQ群、下載仿冒App，并以“清退回款”等名義達(dá)到騙取客戶信息、詐騙錢財?shù)哪康摹?

富榮基金表示，識別詐騙套路要做到“三看”：一看銷售人員資質(zhì)。通過基金公司、基金業(yè)協(xié)會等官方網(wǎng)站核實人員身份及資質(zhì)；二看產(chǎn)品是否備案。通過證監(jiān)會及基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)進(jìn)行核實；三看宣傳形式。基金公司一般會采用謹(jǐn)慎用語，不會夸大宣傳、虛假宣傳，同時還會按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險。

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